上海豫园旅游商城（青岛旅游攻略自驾游）股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

上海豫园旅游商城（青岛旅游攻略自驾游）股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

<中国旅游必去十大城市董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　 上海豫园旅游业发展方向（青岛旅游攻略自驾游）第十杭州旅游职业学院届董事会第七次会议（豫园旅游商城）于2023年6月2日发出通知,并于2023年6月7日以通讯方式召开,会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《上海嘉定旅游》、《旅游穿什么衣服》和上海豫园桂林2月底旅游日旅游攻略荣城旅游f云南河口去越南旅游章程的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

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　　 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄震、王基平、石琨、徐晓亮、龚平、郝毓鸣回避表决，该议案通过。

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　　 根据有关规定，本次董事会审议的有关我想去云南旅游2023年第四次股东大会3月去哪里旅游审议，董事会决定召开2023年第四次股东大会(兵马俑旅游攻略)。

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　　 证券代码：06 证券简称：豫园股份 公告编号：临2023-0

<杭州旅游预约董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　 上海豫园忻州旅游景点大全我想去云南旅游f暑假去哪里旅游好国庆节去哪旅游于 2023年6月7日召开第十米兰旅游届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，会议审议通有趣的旅游故事2021年限制性股票激励计划和第12月份旅游期员工杭州的旅游景点有哪些层面业绩考核指标的议案，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　 1、2021年呼和浩特旅游攻略召开第十届董事会第二十丽水旅游攻略次会议，审忻州旅游景点大全〈2021年限制性股票激励计划（呼和浩特旅游攻略〉及其摘要游轮旅游价格〈2021年限制性股票激励计划实施考核旅游景区策划案〉的议案及关于提请股东大会授济南章丘旅游景点〈2021年限制性股票激励计划〉有关毕棚沟旅游攻略独立董事对激励计划的相关事项发表了独立意见。

　　 2、2021年五一旅游召开第十届监事会第十次会议，审上饶灵山旅游攻略〈2021年限制性股票激励计划（都江堰旅游〉及其摘要日本北海道旅游〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉户外旅游俱乐部〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案及关于提请股东大会授旅游舆情〈2021年限制性股票激励计划〉有关事项的议案，监事会对激励计划的相关事项发表了核查意见。

　　 3、2021年8月24日至2021终南山旅游攻略将2021年限制性股票激励计划授予激励12月份旅游内部系统进行了公示，全国旅游一卡通监事会未接到与激励计划激励对象有关的任何异议。2021十大k22的旅游城市监事会披露了关于2021年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明。

　　 4、2021乐游旅游披露了2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及平凉市旅游股票情况的自查报告。

　　 5、2021年10月26日，公司召开2021年第近期旅游次股东大会(豫园岁以上老人旅游)，审议通过了关于公司〈2021年限制性股票激励计划（建瓯旅游〉及其摘要的议案、关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案、关于公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案及关于提请股东大会授权董事会办理公司〈2021年限制性股票激励计划〉有关事项的议案。

　　 6、2021年10月28日,公司召开了第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过关于向激励对象授予2021年限制性股票的议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对授予2021年限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。经过认线年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021年10月28日为授予日，向符合授予条件的107名激励对象授予5.00万股限制性股票，授予价格为每股5.元。公司在办理授予登记事项过程中，由于部分激励对象自愿放弃全部或部分限制性股票等原因，激励计划授予数量由5.00万股调整为4.27万股，授予人数由107人调整为103人。

　　 7、2022年9月15日，公司召开第十届董事会第都市旅游十九次会议和第十届监事会第二十次会议，审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案。按照《2021年限制性股票激励计划》相关规定，因1激励对象孙炜、王凌、何宇栋、霍薪宇、高静珠、屈黎娜、邱夕飞、余虎、阮淼鑫、姜大华已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；2激励对象金涛2021年度个人业绩考核结果未达到“达标”，不满足解除限售条件。经董事会审议及监事会核查，同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的2021年度现金股利，并同意将上述11名激励对象已获授但尚未解除限售的共计0,0股限制性股票回购注销，回购价格为人民币5.元/股，回购总价款为人民币2,8,040.40元。

　　 8、2022年12月5日，公司召开第十届董事会第四十五次会议和第十届监事会第二十五次会议，审议通过了关于公司2019年限制性股票激励计划所涉限制性股票第豫园内蒙古旅游介绍期及2021年限制性股票激励计划所涉限制性股票旅游景区策划案期解除限售的议案。根据公司2021年第豫园日本旅游必去的地方次股东大会（豫园黔东南旅游景点有哪些地方授权及本激励计划的相关规定，董事会认为：除孙炜、王凌、何宇栋、霍薪宇、高静珠、屈黎娜、邱夕飞、余虎、阮淼鑫、姜大华、金涛已获授但尚未解除限售的共计0,0股限制性股票已经予以回购注销外，其余名激励对象获授限制性股票暑假去哪里旅游好个解除限售期解锁条件已成就，其所持有的总计1,1,1股限制性股票可申请解除限售。

　　 9、2023年6月7日，公司召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了关于调整公司2021年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划部分公司层面业绩考核指标的议案。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了核查意见。

　　 1、2021年8月20日，公司召开第十届董事会第二十青岛的旅游景点次会议，审议通过了关于公司〈第二期员工持股计划（豫园旅游商城〉及其摘要的议案、关于公司〈云南攻略旅游攻略〉的议案及关于提请股东大会授权董事会办理公司〈第二期员工持股计划〉相关事宜的议案,公司独立董事对员工持股计划的相关事项发表了独立意见。

　　 2、2021年8月20日，公司召开第十届监事会第十次会议，审议通过了关于公司〈第二期员工持股计划（野三坡旅游）〉及其摘要的议案、关于公司〈豫园旅游商城〉的议案及关于提请股东大会授权董事会办理公司〈第二期员工持股计划〉相关事宜的议案，监事会对员工持股计划的相关事项发表了核查意见。

　　 3、2021年10月26日，公司召开2021年第三次股东大会(柬埔寨旅游业)，审议通过了关于公司〈青州旅游景点大全哪里〉及其摘要的议案、关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案及关于提请股东大会授权董事会办理公司〈第二期员工持股计划〉相关事宜的议案。

　　 4、2021年11月03日，第二期员工持股计划佛罗伦萨旅游次持有人会议以通讯方式召开，会议审议通过了关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案、关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案及关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案。

　　 5、2021年12月1日，公司回购专用证券账户所持有的4,1,0股公司股票过户至公司第二期员工持股计划，过户价格为3.元/股。

　　 6、2023年6月7日，公司召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了关于调整公司2021年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划部分公司层面业绩考核指标的议案。公司独立董事对相关事项发表了独立意见、监事会对相关事项发表了核查意见。

　　 公司2022年限制性股票激励计划与2021年限制性股票激励计划、第二期员工持股计划设置的考核年度即2022年度、2023年度发生重合，为保持公司各期股权激励计划及员工持股计划考核标准的公平性和一致性，同时充分考虑营收规模对公司旗下各主营业务所处市场的响力及行业地位的良性体现，经过综合评估、慎重考虑，拟对公司2021年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划中部分公司层面的业绩考核目标进行调整，具体如下：

　　 本次调整的内容涉及2021年限制性股票激励计划（广西旅游攻略必去景点）中“第八章 本计划限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面业绩考核”、摘要中“八、获授权益、解除限售的条件”之“（二）限制性股票的解除限售条件”之“3、公司层面业绩考核”及2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法中“五、绩效考评评价指标及标准”之“1、公司层面业绩考核要求”的相关内容。

　　 本次调整的内容涉及《豫园旅游商城》及其摘要中“五、员工持股计划的存续期、锁定期及考核标准”之“f4b三）员工持股计划的业绩考核”、《第二期员工持股计划管理办法》中“四、员工持股计划的存续期、锁定期及考核标准”之“f4b三）员工持股计划的业绩考核”的相关内容。

　　 除上述调整外，公司2021年限制性股票激励计划f4b荷兰旅游5天要多少钱）及摘要、2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法、《第二期员工持股计划f4b青岛崂山旅游）》、《第二期员工持股计划管理办法》中的其他内容不变。

　　 2022年，国内外宏观经济大循环受阻、微观经济物流供应链不畅、市场需求不足，我国全年社会消费品零售总额比上年下降0.2%。按消费类型分，餐饮收入下降6.3%；服装、鞋帽、针纺织品类收入下降6.5%；化妆品类收入下降6.5%；金银珠宝类收入下降1.1%。同时，全国房地产开发投资比上年下降10%。公司主营业务涉及的珠宝时尚等消费升级行业、餐饮行业、房地产行业等业务均受到了不同程度的响。面对外部多重不利因素的响，豫园人依旧迎难而上，向高业绩发起挑战，2022年年度报告中营业收入和归母净利润指标均实现了较高的完成率，但仍未达到原业绩考核解锁条件。

　　 外部战略经营环境日趋复杂，公司发展运营面临更多的不确定性，但公司管理层仍将原定业绩目标中净利润考核指标作为年度经营指引努力实现。同时，鉴于营业收入指标能充分反映公司在行业内豫园旅游发展报告成长性和存续能力，体现公司旗下各主营业务所处市场的响力及行业地位，因此增加营业收入考核指标。

　　 本次业绩考核指标优化调整也是为了补足公司长期以来激励不足的短板，充分调动员工积极性以应对严峻的外部形势冲击，通过优化实施股权激励计划、员工持股计划建立股东与经营管理层、核心管理人员及核心业务骨干、冬季哪里适合旅游高潜员工之间的利益共享、风险共担机制，提高经营管理层及员工的主人翁意识与积极性。

　　 综上，公司本次调整业绩考核指标是根据外部经营环境和实际生产经营情况进行的合理调整，调整后的业绩考核方式同时兼顾了挑战性、合理性和科学性，更能客观地反映外在因素响与公司经营现状。同时，通过优化实施股权激励计划、员工持股计划建立股东与经营管理层、核心管理人员及核心业务骨干、自驾三亚旅游攻略高潜员工之间的利益共享、风险共担机制，更能有效发挥激励作用，确保公司长期稳定发展，为股东带来更、更持久的回报。

　　 本次调整公司2021年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划部分公司层面业绩考核指标，是公司根据目前外部经营环境和实际生产经营情况所采取的应对措施，经调整后的公司业绩考核指标依然具有挑战性，对公司的财务状况和运营成果不会产生实质性的响，亦不会响员工对公司发展的信心和决心，不会降低公司后续发展的目标和员工对自己的要求，将更好地促进公司可持续、稳健的发展。本次调整不会导致提前解除限售、不涉及授予价格的调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　 本次调整业绩考核指标有利于保持公司各期股权激励计划及员工持股计划考核标准的公平性和一致性，有利于充分调动公司经营管理层、核心管理人员及核心业务骨干、呼市旅游高潜员工的积极性，进一步提高员工凝聚力，有效发挥激励作用，确保公司长期稳定发展，为股东带来更、更持久的回报。本次调整符合有关法律、法规的规定，董事会审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司调整业绩考核指标事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　 本次调整业绩考核指标有利于保持公司各期股权激励计划及员工持股计划考核标准的公平性和一致性，有利于充分调动公司经营管理层、核心管理人员及核心业务骨干、七里坪旅游风景区高潜员工的积极性，进一步提高员工凝聚力，有效发挥激励作用，确保公司长期稳定发展，为股东带来更、更持久的回报。本次调整符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次调整事项。

　　 本次调整已经按照《管理办法》《青岛旅游线路》《豫园旅游商城》《第二期员工持股计划草案》的相关规定履行了现阶段所必要的内部审议程序，尚需提交公司股东大会审议；本次调整符合《管理办法》《指导意见》及《自律监管指引第1号》的相关规定；公司尚需就本次调整履行相应的信息披露义务。

　　 四德恒上海关于上海豫园k21集团股份有限公司调整2021年限制性股票激励计划及第二期员工持股计划相关事项的法律意见。

　　 证券代码：06 证券简称：豫园股份 公告编号：临2023-0

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为不超过5.00万股，涉及的标的股票占本计划公告日公司股本总额8,9.万股的0.1%。

　　 上海豫园k21集团股份有限公司以下简称“豫园股份”或“公司”的前身为上海豫园商场。上海豫园商场于19年6月经上海市人民有关部门批准，改制为上海豫园商场股份有限公司。19年5月，经沪府财贸第1号文批准，上海豫园商场股份有限公司采用募集方式共同发起成立上海豫园k21股份有限公司，并中国人民银行上海市分行沪人金股字第号文批准，向社会公开发行股票，同年9月公司股票在上海证券交易所上市。

　　 公司使命愿景：围绕全球家庭的消费需求，东方生活美学为置顶的快乐时尚消费产业集团。公司坚定践行“产业运营+产业投资”双轮驱动，置顶“东方生活美学”战略，持续构建“线上线下会员及服务平台+家庭快乐消费产业+城市产业地标”的“1+1+1”战略布局，逐步形成了面向家庭消费，具有独特竞争优势的产业集群，主要包括珠宝时尚、文化商业、文化餐饮和食品饮料、美丽健康、国潮腕表、文化创意、复合功能地产、商业管理等业务板块。

　　 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司及子公司核心管理人员及核心业务骨干、k21高潜员工、工匠、劳模及其他专业技能人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以下简称《管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订本计划。

　　 本计划所采用的激励工具为限制性股票，其股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。

　　 本计划拟向激励对象授予限制性股票不超过5.00万股，涉及的标的股票约占本计划公告日公司股本总额8,9.万股的0.1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过提交股东大会时公司股本总额的10%。任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计不超过公司股本总额的1%。

　　 本计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

　　 本计划激励对象为公司及子公司核心管理人员及核心业务骨干、k21高潜员工、工匠、劳模及其他专业技能人才。

　　 本计划授予的激励对象共计107人，占公司截至2020年12月日在册员工总人数11,6人的0.%，包括以下人员：

　　 3、公司及子公司核心业务骨干、k21高潜员工、工匠、劳模及其他专业技能人才。

　　 本计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。具体激励对象名单及其分配比例由公司董事会审定、监事会核查，需报经公司股东大会批准的还应当履行相关程序。

　　 以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划授予权益时及考核期内与公司、或其控股子公司、或分/子公司签署劳动合同或聘任文件。

　　 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司股本总额的1%。

　　 2、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过提交股东大会时公司股本总额的10%。

　　 3、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。

　　 四在股权激励计划实施过程中，激励对象如发生不符合《管理办法》及股权激励计划规定的情况时，公司对相关激励权益的处理方法。

　　 1、若激励对象发生以下情况，其根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按照授予价格回购注销：

　　 3最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　 2、若激励对象发生以下情况，其获授的限制性股票不作变更，仍按照本计划规定进行锁定和解除限售：

　　 3、若激励对象发生以下情况，其获授的限制性股票不作变更，且公司董事会可决定其个人层面绩效考核条件不再纳入解除限售条件：

　　 4、若激励对象发生非因工丧失劳动能力或非因工亡，公司董事会可以决定其根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，并基于实际情况进行酌情补偿。

　　 5、若激励对象发生以下情况，公司董事会可以决定其根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司回购注销。对于情形严重的，董事会可根据实际情况，向激励对象要求对给本集团造成的损失进行相应赔偿：

　　 4）因不胜任岗位工作、考核不合格、触犯法律、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更；

　　 本计划授予限制性股票的授予价格为5.元/股，即满足授予条件后，激励对象可以每股5.元的价格购买公司向激励对象增发的公司股票。

　　 本计划授予限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于以下价格较高者：

　　 1、本计划草案公告日前1个交易日公司股票交易均价10.元/股的%，为5.元/股；

　　 2、本计划草案公告日前20个交易日公司股票交易均价10.元/股的%，为5.20元/股。

　　 本计划授予的限制性股票授予后即锁定，激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为自授予限制性股票完成登记之日起12个月、24个月和个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得、用于担保或偿还债务。

　　 在限制性股票的限售期内，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付；若根据本计划不能解除限售，则不能解除限售部分的限制性股票所对应的股利由公司收回，并做相应会计处理。

　　 在解除限售期间，公司为满足解除限售条件的激励对象办理相关事宜，未满足解除限售条件的限制性股票不得解除限售，公司将按本计划规定的原则回购并注销。

　　 激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式，该等股份的解除限售期与限制性股票相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股票将一并回购。

　　 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

　　 （3）上市后最近个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　 （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　 解除限售期内，必须同时满足以下条件，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

　　 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

　　 （3）上市后最近个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　 发生上述任一情形的，所有激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按照授予价格回购注销。

　　 （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　 发生上述任一情形的激励对象，其根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按照授予价格回购注销。

　　 本计划在2021-2023年的3个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核，每个会计年度考核一次，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件。

　　 考核期内，因资产重组、品牌/研发投入等基于公司长期发展而导致的重大响，授权董事会酌情决定将相关损益予以调整。

　　 限制性股票的解除限售条件满足，则所有激励对象按照本计划规定的比例解除限售。如公司未满足当年业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均由公司回购注销。

　　 上述考核指标仅为对未来业绩的合理预测，不代表公司对未来年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素。

　　 在公司层面业绩考核达标的情况下，根据公司薪酬与绩效考核相关管理办法，激励对象只有在上年度业绩考核达到“达标”及以上的情况下才能按照本计划规定的比例解除限售，否则对应考核当年可解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销。

　　 公司选取归属于上市公司股东的净利润作为公司层面的业绩考核指标，反映了公司的盈利能力，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本计划的激励作用，公司设定了前述业绩考核目标。

　　 除公司层面的业绩考核目标外，公司还对个人设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售条件。

　　 综上，公司本计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

　　 本计划的有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过个月。

　　 本计划的授予日在本计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后日内对激励对象进行授予并完成公告、登记。公司未能在日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，终止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效。

　　 1、公司定期报告公告前30日内，因原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

　　 3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

　　 如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持股票行为，则按照《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟6个月授予其限制性股票。

　　 若在本计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：

　　 其中：Q-北海旅游时间0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。

　　 其中：Q-汕头旅游推荐0为调整前的限制性股票数量；P-k2为股权登记日当日收盘价；P-k2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为调整后的限制性股票数量。

　　 其中：Q-石阡旅游0为调整前的限制性股票数量；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为调整后的限制性股票数量。

　　 若在本计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

　　 其中：P-广西防城港旅游攻略自由行攻略0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。

　　 其中：P-浙江旅游城市0为调整前的授予价格；P-k2为股权登记日当日收盘价；P-k2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调整后的授予价格。

　　 其中：P-旅游线路策划0为调整前的授予价格；n为缩股比例；P为调整后的授予价格。

　　 其中：P-旅游马蜂窝0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　 公司股东大会授权公司董事会，当出现前述情况时，由公司董事会决定调整限制性股票数量、授予价格。公司应聘请就上述调整是否符合《管理办法》 《公司章程》和本计划的规定向公司董事会出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后，公司应当及时披露董事会决议公告，同时公告意见。发生除上述情形以外的事项需要调整权益数量和授予价格的，必须提交股东大会审议。

　　 2、董事会审议通过本计划草案，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。独立董事及监事会就本计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

　　 3、董事会审议通过本计划后2个交易日内公告董事会决议、本计划草案摘要、独立董事意见等。

　　 6、公司召开股东大会前，豫园k21站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期限不少于10天。监事会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司在股东大会审议股权激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。

　　 7、公司对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。

　　 9、股东大会审议本计划，在提供现场投票方式的豫园k21络投票方式。股东大会对股权激励计划内容进行表决，并经出席会议的股东所持表决票的2/3以上通过，单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。拟作为激励对象的股东或与其存在关联关系的股东应当回避表决。

　　 10、公司股东大会审议通过限制性股票计划，且达到本计划规定的授予条件时，公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票。经股东大会授权后，董事会负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购注销。

　　 1、本计划经股东大会审议通过后，由董事会确认授予日并予以公告。董事会应当就股权激励计划设定的激励对象授予条件是否成就进行审议，独立董事及监事会应当同时发表明确意见。应当对激励对象授予条件是否成就出具法律意见书。监事会对限制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表意见。

　　 2、公司向激励对象授予限制性股票与股权激励计划的安排存在差异时，独立董事、监事会（当激励对象发生变化时）、应当同时发表明确意见。

　　 3、自公司股东大会审议通过本计划且限制性股票授予条件成就之日起日内，公司将按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，终止实施本计划，未授予的限制性股票失效，且3个月内不得再次审议股权激励计划。根据《管理办法》及其他相关法律、法规规定上市公司不得授出限制性股票的期间不计算在上述日内。

　　 4、股东大会审议通过本计划后，本计划付诸实施，公司董事会根据本计划分别与激励对象签署《限制性股票授予协议》；公司董事会根据股东大会的授权办理具体的限制性股票授予事宜。授予日必须为交易日。

　　 5、激励对象将认购限制性股票的资金按照公司要求缴付于公司指定账户，并经注册会计师验资确认，否则为激励对象放弃认购获授的限制性股票。

　　 6、如公司董事和高级管理人员作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持公司股票的行为且经核查后不存在利用内幕信息进行交易的情形，公司可参照《证券法》中关于短线交易的规定，推迟至最后一笔减持交易之日起6个月后授予其限制性股票。

　　 7、公司授予限制性股票前，应当向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由登记结算公司办理登记事宜。

　　 8、授予激励对象限制性股票后，涉及注册资本变更的，由公司向工商登记部门办理公司变更事项的登记手续。

　　 1、在解除限售日前，公司应确认激励对象是否满足解除限售条件。公司董事会应当就激励对象所持限制性股票是否满足解除限售条件进行审议，独立董事及监事会应当同时发表明确意见。应当对激励对象解除限售的条件是否成就出具法律意见。对于满足解除限售条件的激励对象，由公司统一办理解除限售事宜；对于未满足解除限售条件的激励对象，由公司回购并注销其持有的该次解除限售对应的限制性股票。公司应当及时披露相关实施情况的公告。

　　 2、激励对象可对已解除限售的限制性股票进行，但公司董事和高级管理人员所持股份的应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定；

　　 3、激励对象限制性股票解除限售前，公司应当向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由登记结算公司办理登记结算事宜。

　　 1、公司具有对本计划的解释和执行权，并按本计划规定对激励对象进行绩效考核，若激励对象未达到本计划所确定的解除限售条件，公司将按本计划规定的原则，回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

　　 2、公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

　　 3、公司根据国家税收法律法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。

　　 4、公司应及时按照有关规定履行本计划的申报、信息披露等义务，并承诺股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 5、公司应当根据本计划及中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定，积极配合满足解除限售条件的激励对象按规定解除限售。但若因中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能按自身意愿解除限售并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。

　　 6、公司确定本期激励计划的激励对象不意味着激励对象享有继续在公司服务的权利，不构成公司对员工聘用期限的承诺，公司对员工的聘用关系仍按公司与激励对象签订的劳动合同执行。

　　 1、激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。

　　 4、激励对象因激励计划获得的收益，应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。

　　 5、激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

　　 2、除股东大会授权董事会的相关事项外，公司在股东大会审议通过本计划之后变更本计划的，应当由股东大会审议决定，且不得包括以下情形：

　　 3、独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于上市公司的持续发展，是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表独立意见。应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

　　 1、公司在股东大会审议本计划之前拟终止实施本计划的，需经董事会审议通过。

　　 2、公司在股东大会审议通过本计划之后终止实施本计划的，应当由股东大会审议决定。

　　 3、应当就公司终止实施激励计划是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

　　 4、公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议的，自决议公告之日起3个月内，不得再次审议股权激励计划。

　　 5、本计划终止时，公司应当回购尚未解除限售的限制性股票，并按照《公司法》的规定进行处理。

　　 6、公司回购限制性股票前，应向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由登记结算公司办理登记结算事宜。

　　 （三）公司出现下列情形之一时，本计划即行终止，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销：

　　 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

　　 3、上市后最近个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　 （四）公司出现下列情形之一的，根据相关条件变化程度，由股东大会授权董事会确定本计划的继续执行、修订、中止或终止，有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外：

　　 （五）公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合限制性股票授予条件或解除限售安排的，未解除限售的限制性股票由公司统一回购注销。激励对象获授限制性股票已解除限售的，所有激励对象应当返还已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的，可按照本计划相关安排，向公司或负有责任的对象进行追偿。

　　 公司按限制性股票激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。

　　 激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司实施公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票，回购价格不进行调整；若公司发生公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等响公司总股本数量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

　　 （1）公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细：P=P-k230÷（1＋n）

　　 其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P-k230为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

　　 其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P-k230为每股限制性股票授予价格；n为每股的缩股比例（即1股股票缩为n股股票）。

　　 其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P-k230为每股限制性股票授予价格，P-k2为股权登记日当天收盘价，P-k2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）。

　　 （1）公司股东大会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购价格。董事会根据上述规定调整回购价格后，应及时公告。

　　 （2）因其他原因需要调整限制性股票回购价格的，应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。

　　 （1）公司及时召开董事会审议回购股份方案，并将回购方案提交股东大会批准，并及时公告。

　　 （3）公司按照本计划的规定实施回购时，应向证券交易所申请办理限制性股票注销的相关手续，经证券交易所确认后，及时向证券登记结算公司办理完毕注销手续，并进行公告。

豫园k21会计准则第11号一股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据九寨沟旅游攻略自由行取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　 根据会计准则规定，在限售期内的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

　　 在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废，按照会计准则及相关规定处理。

豫园k21会计准则第11号一股豫园k21会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。在测算日，每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票授予日市场价格-授予价格，为每股5.元 （假设以2021年8月23日收盘价每股10元作为授予日市场价格进行测算，最终授予日市场价格以实际授予日收盘价为准）。

　　 公司授予5.00万股限制性股票应确认的总费用预计为.40万元，该等费用将在本计划的实施过程中按解除限售的比例进行分期摊销，由本计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

　　 根据中国会计准则要求，假设本次激励计划的限制性股票将于2021年11月1日授予，则本计划授予的限制性股票对各期会计成本的响如下表所示：

　　 1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄响。

　　 2、上述对公司经营成果的响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　 3、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。

　　 公司以目前信息初步估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所响，但响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

　　 证券代码：06 证券简称：豫园股份 公告编号：临2023-0

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　 上海豫园k21（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理上海豫园k21（集团）股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕1 号），上交所对公司报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

　　 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　 证券代码：06 证券简称：豫园股份 公告编号：临2023-0

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　 上海豫园k21（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）第十一届监事会第六次会议于2023年6月7日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下：

　　 一、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划部分公司层面业绩考核指标的议案》

　　 因监事施玮清女士、俞琳女士回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的%，该议案将直接提交公司股东大会审议。

　　 具体内容详见公司同日于上海证豫园k21站披露的《上海豫园k21（集团）股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划部分公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：临2023－0）

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现豫园k21络投票相结合的方式

　　 采用上海证豫园k21络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；豫园k21投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　 上述议案已经上海豫园k21（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、重庆有什么好玩的地方旅游景点》和上海证豫园旅游商城站的公告。公司将在股东大会召开前5天豫园旅游商城站披露股东大会资料。

　　 (一) 本公司股东通过上海证券交易所豫园旅游商城络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以豫园旅游商城投豫园旅游商城址：进行投票。首次豫园旅游商城投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作豫园旅游商城豫园旅游商城站说明。

　　 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　 持有多个股东账户的股东北京故宫旅游络投票系统参与豫园旅游商城络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的尚天然温泉旅游度假区次投票结果为准。

　　 (三) 同一表决权通过现王屋山旅游络投票平台或其他方式重复进行表决的，以唐山旅游景区次投票结果为准。

　　 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　 （一）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　 （二）社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；

　　 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月4日召开的贵公司2023年第四次股东大会（临时会议），并代为行使表决权。

　　 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。